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神奈川県 横浜市保土ケ谷区 神戸町１３４番地横浜ビジネスパークイーストタワー
株式会社バンク・ビジネスファクトリーは、金融機関の業務構築を上流から下流まで一貫して支援する専門企業です。同社は、コンサルティング、IT開発・構築、BPOサービスの三つの柱で事業を展開しています。コンサルティングでは、ネオ・チャレンジャーバンクの立ち上げ支援、事務プロセスの合理化、AML/CFT（アンチ・マネー・ローンダリング/テロ資金供与対策）体制構築、事務システム要件定義などを手掛けます。IT開発・構築においては、ソフトウェア開発、クラウド設計・構築、仮想化環境提供、AI/RPA開発提供などを通じて、金融機関のデジタル変革を推進しています。BPOサービスでは、ニアショア・オフショアを活用したAML/CFTセンターやeKYCデスクを運営し、効率的かつ安全な事務処理を提供しています。 具体的なサービスとして、「eKYC口座開設」では、対面や書面の手続きを不要にし、デジタルフローへの移行を支援することで、口座開設事務の自動化と最適化を実現します。「AML事務受託サービス」は、金融庁ガイドラインに準拠したシステムと事務体制を低コストかつスピーディに構築・運用し、バックオフィス事務まで含めて支援します。「継続的顧客管理サービス」では、顧客リスク格付に応じたWebや郵送によるアプローチで顧客データベースを最新化し、期日管理もシステムで実現します。「口座登録法/口座管理法対応ASPシステム」は、勘定系システムの開発を最小限に抑えつつ、法令対応を可能にします。「相続共同サービス」は、相続サイトを通じて金融機関の相続事務負担を軽減し、顧客の手間も省きます。その他にも、預金調査、口座振替、マイナンバー登録・保管、為替データエントリー、住宅ローン・各種ローンの申込書データエントリー、諸届、海外送金事務など、多岐にわたる金融機関事務のBPOソリューションを提供しています。 同社の顧客は、ネットバンク、ネオバンク、地方銀行、信用金庫といった幅広い金融機関に加え、資金移動業者、クレジットカード会社、そしてFinTech事業者など多岐にわたります。設立から8年間で35社以上の金融機関と取引実績があり、特に30を超える金融機関からの受託実績は同社の信頼性と堅牢な事務体制の証です。同社が選ばれる理由として、銀行の事務センター現場から生まれた最適化されたオペレーションシステム、金融事務のプロフェッショナリティ、セブン銀行事務センターとしての約20年の運営経験に基づく銀行品質の事務センター機能、そしてセブン銀行のデータセンターと同等の堅牢なシステムセキュリティが挙げられます。同社は、単なる業務受託に留まらず、事務プロセスの合理的な再設計やIT技術の積極的な導入による自動化を通じて、最適な事務プロセスを再構築するパートナーとして、デジタル時代における金融BPOサービスのベストパートナーを目指しています。
東京都 千代田区 丸の内１丁目３番１号
株式会社マネー・ローンダリング対策共同機構は、マネー・ローンダリング（マネロン）およびテロ資金供与対策（AML/CFT）に関する国際的な要請と日本の対応方針を踏まえ、金融機関の互助的な組織として、業界全体のマネロン対策の高度化・効率化に資するサービスを提供しています。同社の主要事業は「為替取引分析業」および「為替取引分析関連業務」であり、具体的には「AIスコアリングサービス」と「業務高度化支援サービス」の二本柱で展開しています。 AIスコアリングサービスは、金融活動作業部会（FATF）の対日審査報告書で指摘された課題に対応するため、金融機関の取引モニタリングシステムやネームスクリーニングシステムと連携し、AIを活用してリスク度合いとその根拠を評価するサービスです。これにより、金融機関が直面する大量のアラートや誤検知への対応を効率化し、スコアに基づいた確認深度の調整を通じて業務効率化と疑わしい取引の届出に関する判定業務の高度化を支援します。特に、単独での対策が困難な中小規模の金融機関にとって、業界横断的な業務効率化とマネロン対策の底上げに大きく貢献しています。同サービスは2025年4月1日に提供を開始しました。 一方、業務高度化支援サービスは、利用金融機関間の互助・互恵的な関係構築と情報共有を促進し、AML/CFTの高度化・効率化を目的としています。このサービスは、「実務手引・FAQ」「研修」「コミュニティ」「ヘルプデスク」の4つの要素で構成されており、金融機関が知見や経験、情報を持ち寄ることで、業界全体の専門性向上、人材育成、そしてマネロン対策の強化を推進します。実務手引では対応事例やリスク背景を文書化し、研修では経営陣から現場まで各層に合わせたAML/CFT教育を提供。コミュニティではネットワーキングの場を設け、ヘルプデスクでは個別照会に対応することで、利用金融機関の理解促進と実務構築を支援しています。同サービスは2024年4月1日に提供を開始し、都市銀行、地方銀行、信託銀行、第二地銀など幅広い金融機関が利用しています。 同社は一般社団法人全国銀行協会が100%出資する組織であり、2024年5月29日には「安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」における「為替取引分析業」の許可を取得しました。また、不正利用口座情報共有に関するシステムの開発・運用・保守にも取り組むなど、常に変化するマネロンの手口や犯罪手法に対応するため、継続的にサービスの拡充と高度化を図っています。これらのサービスを通じて、国民の安全と安心を確保し、経済活動の健全な発展に貢献することを目指しています。
東京都 江東区 豊洲３丁目２番２４号
SCSK RegTech Edge株式会社は、金融機関における金融犯罪防止対策を支援するAML（アンチマネーロンダリング）のスペシャリスト集団です。同社は、金融のデジタル化に伴い高度化・巧妙化する金融犯罪に対し、FATF（金融活動作業部会）の勧告や金融庁のガイドラインに基づく実効性の高いAML/CFT（テロ資金供与対策）体制の構築に貢献しています。中核となる統合アンチマネーロンダリングソリューション「BankSavior®」シリーズは、マネーロンダリング、振り込め詐欺、反社会的勢力への資金供与、キャッシュカード不正利用など、あらゆる金融犯罪の検知・防止を目的としたトータルソリューションを提供します。 具体的には、「BankSavior Monitor」は、ルールベースのトランザクション・モニタリングシステムとして、リアルタイムでの不正取引検知を可能にし、AIスコアリング機能により誤検知削減と検知精度向上を図ります。「BankSavior Filter」は、反社会的勢力リストや資産凍結者リストなどの各種ウォッチリストと顧客情報を高精度で照合・抽出するマルチフィルタリングシステムで、高度なあいまい検索機能を備えています。「BankSavior ScoreBoard」は、顧客の属性情報や取引履歴に基づきAMLリスクスコアを算定・管理するKYC（顧客確認）パッケージであり、継続的な顧客管理とリスクベースアプローチを支援します。 同社は、これらの機能を統合プラットフォームとしてワンストップで提供し、自社開発による透明性と将来の当局指針への対応力を強みとしています。また、AIによるモニタリング精度の向上や事務負荷軽減、ユーザー間ネットワークを通じた情報交換会開催など、継続的なサービス進化と充実したサポート体制を構築しています。2024年1月には、改正資金決済法に基づく「為替取引分析業者」としてSCSK株式会社から事業を承継し、銀行、資金移動業、クレジットカード、証券、保険など80社を超える金融機関に導入実績を持ち、安心・安全な社会の実現に貢献しています。