金融・保険（決済・送金）法人向け個人向け
- 法人番号
- 9010401099531
- 所在地
- 東京都 中央区 日本橋１丁目２番１０号
- 設立
- 従業員
- 3名
- 企業スコア
- 33.8 / 100.0
代表取締役
池上知哲
確認日: 2026年4月17日
株式会社Cashwell Asset Managementは、第二種資金移動業として、主に日本から韓国への海外送金サービスを提供しています。同社は2011年に設立され、2013年に資金移動業登録、2021年には第二種資金移動業へ変更登録を行いました。堅牢なセキュリティ体制と安価な手数料を強みとし、個人および法人顧客の大切な資金の送金をサポートしています。ビジネスモデルは、全国に展開する代理店ネットワークを通じた対面での会員登録と送金依頼受付が特徴です。顧客は最寄りの代理店で会員登録を行い、本人確認書類の提出、送金依頼伝票への記入、現金の預け入れを経て、受取人の指定銀行口座へ送金が実行されます。送金上限額は100万円までで、送金額に応じた明確な手数料体系（50万円以下500円、100万円以下1,000円）を設定しています。 同社は「犯罪による収益の移転防止に関する法律（犯収法）」、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」、「外国為替及び外国貿易法（外為法）」、米国OFAC規制など、国内外の厳格な法令・ガイドラインを遵守し、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に積極的に取り組んでいます。新規会員登録時には、年齢、居住地、在留期間、反社会的勢力との関わり、外国PEPs該当性、金融資産・年収などの詳細な口座開設基準を設けており、厳格な顧客管理を行っています。過去には業務改善命令を受けた経験もありますが、2021年には報告義務が解除され、内部管理態勢の充実・強化に努めてきた実績があります。電話、対面、Zoomなど多様な顧客サポート体制も整備し、顧客の利便性と安心を追求しています。
従業員数（被保険者）
3人 · 2026年5月
25期分（2024/05〜2026/05）
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